涉案钱包资金超2.5亿美元？七星海电诈“盘总”资金链牵出本地换汇商

柬埔寨反贪局（ACU）继续追查七星海电诈腐败案，最新调查将矛头指向涉案中国籍电诈头目张建强（又名蔡有元，外号“光头”）的资金网络。反贪局称，张建强拥有10多个加密货币账户，相关资金曾流入一个资产高达2.506亿美元的钱包，并通过金边换汇商将USDT兑换成美元、人民币，用于支付团伙开支及向柬埔寨官员行贿。

柬埔寨反贪局（ACU）9月28日通报称，张建强通常先将USDT转给换汇商赖苏孔（Lay Sokong），再由后者提取美元现金或通过正规银行账户代为付款。这样一来，最终收款记录中不会直接出现张建强的名字。

负责换汇的赖苏孔现年25岁。反贪局资料显示，他2018年至2020年曾在一所华校学习中文，之后在斯坦福国际学校（Standford）学习英文，2020年至2021年在换汇店工作兼中文翻译，2024年开始经营自己的换汇店，地点位于铁桥头区炳发城。

赖苏孔帮助张建强将钱款转给此前涉案的国公七星海普雷科萨乡乡长里恩隆（Riem Rum）以及德崇国际机场移民警察裴帕彭（Phe Phat Pheng）等人。反贪局上周将赖苏孔的案件移送法院。

里恩隆被指允许一个42人的电诈团伙在他自己的物业内开展电诈活动，基里沙哥县副警长钦索皮（Chin Sopheap）也被指与该团伙勾结。

裴帕彭是一名精通华语的柬埔寨移民警察。反贪局指控，他涉嫌利用职务便利为张建强及其团伙“跑关系”，帮助被列入黑名单、持假护照或涉嫌网络诈骗的外国人解决入境问题。仅2026年1月至6月，裴帕彭就涉嫌经手301起相关业务，收取至少20万美元。目前，他已被反贪局逮捕并移送司法机关处理。

调查还发现，张建强收到的资金曾转入一个标注为“OKX Hot Wallet 8”的钱包。ACU公布的记录显示，今年7月3日，该钱包资产达到约2.506亿美元。

反贪局指出，相关诈骗资金中约90%在收到后很快被转往境外，仅有一小部分留在柬埔寨，用于维持团伙运作等开支。

不过，通报并未明确这2.5亿美元是否全部属于张建强个人。

七星海这起案件最初源于一次电诈清查行动，随后牵出当地乡长涉嫌收受电诈团伙贿赂，再查到县副警长、德崇国际机场移民警察，如今调查又进一步延伸至加密货币和本地换汇商。

目前，张建强仍然在逃，但反贪局掌握的柬埔寨籍涉案人员均已被拘押，并面临网络诈骗、共谋及洗钱等指控。