柬埔寨发现34名股东涉犯罪，要求其卖掉公司股份

柬埔寨商业部近日发现，34名公司股东被列入美国有关灰名单，其中7人被认定涉及金融犯罪。商业部要求这些人员转让其在柬埔寨公司的股份，否则相关公司将在清偿税款后被解散。

10月8日，商业部国务秘书布萨莫尼表示，过去6个月，商业部通过推动企业提交年度申报资料，发现了上述问题。

他透露，商业部已从美国采购一套背景审查系统，今后将在批准企业注册前，对公司股东进行审查。

布萨莫尼表示，柬埔寨政府的目标是发展“白色经济”，而不是让网络诈骗团伙在柬埔寨立足。这也是总理洪玛奈此前明确提出的政策方向。

不过，对于涉及网络诈骗、洗钱等金融犯罪的股东，仅要求转让股份，是否足够？

如果相关股份涉及犯罪所得，当事人可能通过出售股份变现，或转给亲属、关联人员代持，继续在幕后控制公司。单纯更换股东姓名，并不能解决资金来源和实际控制人的问题。

更值得追问的是，如果这些人员涉嫌参与柬埔寨境内的网络诈骗、洗钱等活动，为什么不同时开展刑事调查、追查涉案资产，而只是要求转让股份？

目前，商业部尚未公布这34人的身份及相关公司，也未说明是否已将线索移交执法部门。