美国宣布制裁柬埔寨多家涉诈骗园区和企业

9月8日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对东南亚多个网络诈骗网络实施制裁，其中包括柬埔寨境内的多家诈骗园区、赌场及相关企业。

美国财政部指出，仅在2024年，美国人因东南亚诈骗网络损失就超过100亿美元。财政部副部长约翰·赫利表示，这些网络犯罪不仅威胁美国民众的财产安全，还使成千上万的人沦为“现代奴隶”。

根据制裁名单，此次柬埔寨共有四名个人和六家实体被制裁，原因是他们在柬埔寨经营强迫劳动场所，强迫工人对美国、欧洲、中国和其他地方的受害者进行虚拟货币投资诈骗。

被制裁的包括：

TC资本（TC Capital）：旗下拥有昊利赌场及酒店大楼，被指充当虚拟货币诈骗和洗钱中心。创始人董勒成曾于2008年在中国因洗钱被判刑，并被调查涉及贿赂及非法博彩。

凯博酒店：在西港经营酒店及赌场，被指强迫人口从事诈骗活动。其创办人徐爱民曾在中国因经营非法网络博彩获刑10年，并被国际刑警通缉。

凯博投资有限公司：由徐爱民控制，涉房地产开发。

恒合巴域地产有限公司：在柬埔寨巴域（木牌）经营赌场与诈骗园区，被指接收从西港转移的受害人员。

MDS恒合投资有限公司：在菩萨省开发大型诈骗园区，由柬埔寨大亨狄皮（Try Pheap）担任主席。

柬埔寨恒合银行：由陈艾伦（音译，又名陈福州）与苏良生（音译）持有多数股份，被认定为诈骗资金流通的金融平台。

今年5月，美国财政部已经对柬埔寨汇旺集团（Huione Group）进行制裁，指称汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务。去年9月，美国财政部还对柬埔寨富豪李永法及奥斯玛度假村进行制裁。

美国财政部表示，相关企业和个人的在美资产将被冻结，美国公民和机构不得与其进行交易。此举旨在打击跨国网络诈骗、人口贩运及侵犯人权行为。

虽然本次制裁同时涉及缅甸水沟谷（Shwe Kokko）的亚太新城园区及其业主佘智江和索奇督（Saw Chit Thu），但美国财政部强调，柬埔寨境内的赌场、地产和金融机构已成为诈骗活动的重灾区。 财政部还警告，任何与被制裁对象开展交易的个人或机构，都可能面临二级制裁。