泰国一次性查封柬埔寨涉诈资产超100亿

昨日（12月2日）泰国反洗钱办公室 (AMLO)宣布，对4起与柬埔寨有关的重大涉诈及洗钱案件进行查封和资产冻结，涉案总额101.65亿泰铢，其中涉及柬埔寨富商陈志、符国安，以及BIC集团董事长严礼（Yim Leak）。

泰国反洗钱办公室详细说明了这4起案件：

1、陈志案

“陈志为柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长，其与同伙涉及网络诈骗、人口贩卖、加密币洗钱。调查发现，本案涉案人员和资金流向都与跨国犯罪网络有关，利用多种形式和手段诱骗受害者通过银行账户转账，是一种混合型诈骗。反洗钱办公室交易委员会下令查封包括土地、现金、奢侈品和珠宝在内的共计102项资产，总金额约3.73亿泰铢。”

2、符国安案

“调查人员发现，符国安为25层大楼、18层大楼、Hiso大厦和皇冠赌场的所有者，而上述地点与跨国电诈犯罪网络有关，该团伙利用人头账户面部扫描进行交易，并通过银行账户转移资金，购买资产，涉案人员在泰国拥有大量房产。交易委员会下令查封并冻结包括土地、银行账户资金在内的90项资产，总额约4.67亿泰铢。”

3、唐泰案

“本案中，泰国女子唐泰及其同伙谎称掌握从清莱向中国非法走私的渠道，并以账户与洗钱案有关欺诈受害者套取资金。通过对资金流向的调查发现，唐泰与柬埔寨富商严礼（Yim Leak）的账户存在交易关联，诈骗所得流向本·史密斯（Ben Smith）操控的境外空壳公司，构成性质极其复杂的金融交易和资产持有。此次查封了包括土地、公寓、证券账户和银行存款等66项资产，总额约92.79亿泰铢。”

4、尤安桑提

“其涉嫌通过一个名为投资策略的社交群组诱骗公众投资股票，并引诱受害者通过虚假平台（ULELA Max）进行投资，诈骗所得被兑换成加密货币后，转移至包括一家柬埔寨公司在内的跨国犯罪集团。本次查封并冻结了包括现金和银行账户在内的31项资产，总额约4600万泰铢。”