涉案超10亿美金，台湾破获“九州娱乐城”洗钱案

台湾警方近日破获一起跨境赌博洗钱案，背后为“九州娱乐城”博彩集团，一年内涉案资金高达330亿新台币（约合10.33亿美元）。

警方调查发现，以廖某、周某等为首的洗钱集团，与“九州娱乐城”高层陈某、刘某合作，2024年下半年至2025年年中涉嫌共洗钱330亿新台币（约合10.33亿美元），有刷卡手10天就刷掉1900万元。

台湾警方从去年11月到今年3月，陆续在台北、新北、桃园等地拘捕17名刷卡手和一名存款手，以及一名收取筹码的人员，3月23日对相关人员正式提起诉讼。

警方还对正在大陆或澳门地区潜逃的“九州娱乐城”高层陈某和刘某发动通缉。

警方查扣及冻结资金约2.5亿新台币，并查获大量信用卡、手机及点钞设备等证物。

该团伙的核心手法是“刷卡换筹码”：

先将赌博所得资金打入“刷卡手”的人头账户，再通过“溢缴信用卡”的方式，提前往信用卡里存入数百万元，迅速提高刷卡额度；随后，这些人被安排前往澳门赌场，大额刷卡购买筹码。

表面上是进赌场赌博，实际上只是象征性下注甚至不下注，很快再把筹码兑换成现金，或者直接转交给团伙成员。

通过这一操作，原本来源不明的资金，被包装成“赌场合法所得”，完成洗钱流程。

简单来说：黑钱→人头账户→信用卡溢缴提额→澳门刷卡换筹码→兑换现金，实现“洗白”。