美国起诉太子集团董事长陈志，没收150亿美元比特币

在美国财政部宣布对柬埔寨太子集团进行制裁的同时，纽约布鲁克林联邦法院10月14日起诉总部位于柬埔寨的跨国企业集团太子控股集团创始人兼董事长陈志（又名“文森特”），指控其涉嫌电信诈骗和洗钱，并指使太子集团在柬埔寨各地运营强迫劳动性质的网络诈骗窝点。

美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全部门还提起了一项民事没收诉讼，没收约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）。这些比特币是被告陈志欺诈和洗钱计划的收益和工具，之前存储在其持有私钥的非托管加密货币钱包中。这项诉讼是司法部历史上规模最大的没收行动。

总检察长邦迪表示：“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一。通过摧毁一个建立在强迫劳动和网络诈骗基础上的犯罪帝国，我们发出了一个明确的信号：美国将使用一切可用手段保护受害者，追回被盗资产，并将那些剥削弱势群体牟利的人绳之以法。”

起诉书称，太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务。然而，陈志及其高管暗中将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在被告的指示下，太子集团通过在柬埔寨各地运营诈骗机构，实施加密货币投资欺诈，牟取巨额利润。

起诉书指控陈志直接参与管理这些诈骗场所，并保存与每个场所相关的记录，包括利润的账簿以及哪些诈骗计划是在哪些房间进行的。

起诉书指控陈志直接参与对强迫进行诈骗的人员使用暴力，并持有太子集团暴力手段的图像，包括殴打和其他酷刑手段的照片。陈志直接与下属沟通，要求殴打“惹是生非”的人，并在其中一起案件中明确指出不要将受害者“殴打致死”。

美国检察官称，为了进一步实施这些计划，被告及其由太子集团高管组成的紧密网络利用其在多个国家的政治影响力来保护其犯罪企业，并向公职人员行贿以避免执法部门的干预。

被告及其同谋随后将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，并购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买的毕加索画作。

对陈志的调查由FBI纽约亚洲犯罪集团联合工作小组在FBI虚拟资产部门的协助下进行；若罪名成立，陈志最高将面临40年监禁。

同日，美国财政部宣布将太子集团列为“跨国犯罪组织”，并对陈志及相关个人、实体实施制裁。英国外交、联邦及发展办公室亦同步宣布制裁措施。