美国英国宣布制裁柬埔寨太子集团及其关联企业

10月14日，美国和英国政府同时宣布，对柬埔寨太子集团及其关联企业实施制裁。

据报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，宣布对通过网络诈骗和洗钱等手段实施犯罪的网络犯罪集团进行制裁。

美国政府将太子集团认定为跨国犯罪组织，并对该集团146名成员实施全面制裁。根据公告，太子集团总部位于柬埔寨，由柬籍商人陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的网络诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。

美国财政部指出，近年来，美国因网络诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。2024年相关损失达100亿美元，同比增长66%，太子集团被指在其中扮演重要角色。

英国政府同步宣布，对太子集团、陈志及其主要同伙实施资产冻结及旅行限制。与此同时，美国金融犯罪执法局还将柬埔寨金融服务机构“汇旺”与美国金融体系隔离。

美国制裁名单还包括117家与太子集团有关的企业，其中多数为离岸公司，分布在新加坡、毛里求斯、维京群岛等地。

这些企业包括柬埔寨金贝集团及其母公司柬埔寨恒信房地产、财通金运园区。这些关联企业中还包括位于老挝的一家比特币挖矿公司，这家公司已将大量比特币汇入陈志控制的钱包。

这些企业中还包括位于帕劳、中国香港和台湾的企业。

受制裁影响，太子集团及146名成员、117家关联企业在美国境内或由美国人控制的所有财产及财产权益均被冻结，任何由被制裁方持股50%以上的实体也将受到限制。与这些个人或公司进行交易的第三方亦可能面临制裁或执法行动。

完整名单可在美国财政部网站上查阅。