新加坡准备再扣陈志超400万美元资产

新加坡《海峡时报》报道称，新加坡当局在审理有关太子集团的案件时，再有陈志资产被曝光，目前新加坡准备将其扣押。

据悉，新加坡商业事务局 (CAD) 正在寻求扣押陈志超过400万美元的资产，其中包括370万美元的支票、超过20万美元的债券以及36.22万美元的保险金。

根据法庭记录显示，陈志家族在新加坡的办公室DW Capital董事陈秀玲（Karen Chen Xiuling ）于11月18日向法院提交申请：要求解冻33.2万美元，用于支付员工工资；解冻45.9万美元，用于支付公司所欠税款；每月解冻约10.2万美元用于未来开支。

要求解冻的资金分别来源于马来亚银行（Malayan Banking Bhd）与总部位于英国的Revolut，他们为陈志及其同伙控制的公司持有超过320万美元的资金。而这些账户分属于与陈志有关的4家新加坡公司。

然而新加坡商业事务局拒绝了解冻申请，调查人员认为，这些账户是更广泛复杂的金融调查的一部分，正在追溯自2017年以来的交易记录，这些资金可能是犯罪活动的直接或间接收益。

此前10月底，新加坡已查封太子集团及陈志资产超过1.5亿美元。