重磅：美国宣布对胡小伟等太子集团首脑进行制裁

继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后，昨日（6月23日）晚间，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。

美国财政部表示，太子集团跨国犯罪组织的成员拥有大量诈骗园区并从中赚取巨额利润，并将犯罪所得投资于包括房地产、航空和奢侈雪茄在内的各种业务中。

美国财政部在发布的声明中表示，“今天的行动瞄准了胡小伟，他被描述为太子集团跨国犯罪组织的“二把手”，也是太子集团领导人陈志的“大哥”。胡小伟此前曾于2025年10月被以其别名之一“陈小二”实施制裁，他还被称为胡石（音译）和胡晏铭。”

美国财政部特别在名单中列出了胡小伟、陈小二和胡晏铭这几个名字的中文拼写，并公布了胡小伟的黑白照片。

胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。

声明中称，胡小伟代表太子集团长期在柬埔寨境外设立并管理子公司，操纵非法博彩、跨境房地产以及飞机租赁等业务，其控制的香港、新加坡、英属维尔京群岛等地的十余家公司此次都被同时制裁。

胡小伟通过其在英属维尔京群岛的“未来之王有限公司”（音译）等三家资产管理公司在全球拥有庞大的公司网络，包括在香港的东储证券有限公司（China Reserve Securities）、东融财富有限公司（Future Wing Financial）等，东融财富公司接受了来自加密货币骗局的数百万美元非法所得。胡小伟还通过设在新加坡的公司，在香港拥有九玺云一号、九玺云二号等多家公司。

胡小伟利用下属何浩铭、江嘉安和李煇来管理这些公司。

除胡小伟及其下属公司高管外，美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁，这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份，包括：

陈波（Chen Bo）： 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍，在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。

邱伟仁（Qiu Weiren，又名邱东，音译）：出生于福建，拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍，长期常住英国伦敦，同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。

戴安（Dai An，又名戴德文，音译）：出生于湖北， 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍，在太子集团内部担任高层领导职务，并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。

方智振（Fang Zhizhen，又名“KOFI”）： 出生于义乌，中国国籍，主要在柬埔寨和新加坡两地活动，系太子集团网络博彩诈骗在线支付网关的核心操盘手，长期负责为该跨国犯罪组织的诈骗中心洗白非法收益。

罗平华（Brendon Luo）：出生于湖南，拥有柬埔寨与塞浦路斯国籍，主要在新加坡活动，系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。

美财政部表示，自2025年10月美国与英国多部门联合将太子集团认定为跨国犯罪组织并全面制裁以来，该集团在全球遭遇了毁灭性的跨国打击。世界多国纷纷响应，逮捕其核心成员并依法冻结、扣押了合并价值达数十亿美元的涉案资产。今年1月，该犯罪帝国的头目陈志已逮捕并剥夺其头衔和柬埔寨国籍。

根据美国法律，此次被制裁的所有个人和实体在美国境内、或由美国人拥有和控制的所有财产及权益已全部被强行冻结，任何美国境内或与美国相关的金融交易已被全面禁止。非美国人员如协助、合谋或逃避该制裁，同样将面临严重的刑事和民事法律制裁。