太子旗下CCU银行、恒合银行和恒丰银行进入破产清算

柬埔寨国家银行宣布，从即日起，柬埔寨CCU商业银行、恒合银行和恒丰银行等三家银行已经进入破产清算程序。这三家银行此前都已经因为涉嫌网络诈骗被美国制裁。

柬埔寨国家银行在下午3点发布的声明中，指定 Reach & Partners 公司为柬埔寨CCU商业银行的清算人，指定 Barker Tilly 公司为柬埔寨恒丰银行和恒合银行的清算人。两家机构将从即日起开展清算程序。

柬央行提醒上述三家银行的存款客户准备好相关证明文件，以便按照清偿顺序提取存款；上述三家银行的借款人则仍须照常履行原有的还款义务。

柬埔寨CCU商业银行

柬埔寨CCU商业银行董事长陈波（Chen Bo）被指在太子集团旗下至少6家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号公司的大股东，今年6月23日和胡小伟一起被美国制裁。

胡小伟在香港拥有九玺云一号、九玺云二号等多家公司。

柬埔寨恒合银行

恒合银行2021年2月1日获得柬埔寨国家银行的正式认可成为一家金融机构，在金边等地有多个分支机构。

去年9月8日，恒合银行被美国制裁，原因是被认定为诈骗资金流通的金融平台。

据美国财政部称，恒合银行（HH Bank）由陈艾伦（音译，又名陈福州）与苏良生（音译）持有多数股份。另据该银行此前公布的年报，柬埔寨知名勋爵洪都（Hun To）也是股东之一。

美国财政部称，陈艾伦是西港中国城凯博酒店集团董事会成员和恒合巴域城的董事，恒合巴域城公司拥有位于巴域（木牌）的恒合赌场和相关园区。

当时同时被制裁的还有MDS恒合投资公司，美国财政部称该公司在菩萨省开发了一个大型网络诈骗园区。

柬埔寨恒丰银行

柬埔寨恒丰银行（Heng Feng Cambodia Bank）今年4月被美国制裁。

美国财政部称，恒丰银行的大股东是赛昂林（Sai Aung Linn），他和另外一名股东拥有西湖赌场和南海赌场、星天地赌场等，这些场所发生过非法拘禁、殴打和人员死亡事件。

当时，恒丰银行与西湖赌场、南海赌场及其股东，以及符国安、符国安的亲信“光哥”谢利光（Rithy Raksmei）、K99集团和铂莱赌场等一起被美国制裁。