太子集团风暴扩大：银行CEO辞职、奖学金项目受质疑

这两天各地媒体纷纷报道有关陈志和柬埔寨太子集团被制裁的报道。38岁的太子集团创始人陈志被指是电信诈骗集团的主脑，涉嫌诈骗和洗钱而被美国起诉，美国当局还没收了价值超过140亿美元的比特币。美国官员称这是“历史上最大的金融诈骗案之一”。

太子银行CEO宣布辞职

柬埔寨太子银行CEO黎国顺（Looi Kok Soon）宣布辞去太子银行非独立首席董事兼首席执行官职务。

声明中称，该决定自10月22日起立即生效。

“我要向董事会在我任职期间给予的信任、支持和宝贵的合作表示最深切的感谢。”

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太子被制裁 奖学金项目遭遇质疑

受美国和英国制裁影响，太子控股集团被列为跨国犯罪组织，而受益于该集团奖学金计划的学生也受到影响。批评人士称，这项慈善活动掩盖了其网络诈骗行为。当地学者敦促柬埔寨教育、青年和体育部（MoEYS）终止与该项目的合作。

一位最近获得陈志奖学金的学生告诉CamboJA新闻，她通过Facebook了解到这个机会，并申请了奖学金，后来获得了四年全额奖学金以及每月50美元的津贴。出于个人安全考虑，她要求匿名。

该学生表示，她曾研究过该项目，但直到制裁实施之前，她并不知道太子集团涉嫌从事跨国犯罪活动。

“我开始怀疑资助我奖学金的钱是不是黑钱，”她说。

又一家新加坡公司与太子集团有关 董事会主席辞去所有职务

据《联合早报》报道，又一家香港挂牌的新加坡公司，爆出与被美国制裁的柬埔寨太子集团有关人士有关联。

总部设在新加坡的香港上市公司FSM Holdings，10月22日在港交所发文告，称李添（Li Thet）辞去公司的执行长、董事会主席等所有职务。

他此前因为与陈志的密切关系，而被美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。

据此前报道，在香港上市的新加坡建筑电机工程公司坤集团（Khoon Group Limited），因涉嫌与太子集团相关联而被列入制裁名单。进一步调查显示，陈志通过岸外公司，持有这家公司55%的股权。

太子集团两名台湾负责人被通缉

之前负责太子集团台湾业务的两名新加坡人，因涉嫌卷走公司款项遭台北地方检察署通缉。据了解，这些款项的总额超过9亿新台币（约合2900万美元）。

不过，有知情人士告诉《联合早报》，相关款项并非被人卷走，而是在太子集团的指示下被汇去柬埔寨。