涉嫌通过汇旺洗钱5亿美金，一男子在韩国被捕

韩国仁川警方5月11日逮捕了一名30多岁的男子，指控其涉嫌利用汇旺支付洗钱高达7470亿韩元（约合5亿美金）。

据韩国《朝鲜日报》报道，这名男子涉嫌在2022年3月到去年8月期间，通过汇旺从海外虚拟资产交易所接收了价值 7470亿韩元的加密货币。

之后他在韩国国内交易所卖出这些加密货币并兑换成韩元，交易次数高达28万次。他还先后1500多次从韩国金融机构提取现金和支票，总计6970亿韩元。

这些巨款随后被交给“代购”，怀疑代购在免税店购买高档奢侈品（如化妆品、包袋）后带往中国转售，从而再次将资金兑换成现金。