在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡
汇旺“跑路”式更新隐患不断
坊间关于汇旺“跑路”的传言尚未平息
用蛇皮袋装满现金 多名持柬埔寨护照中国人被抓
多名中国人涉案被抓
穷奢极欲 “福建帮”在新加坡用房地产和开店洗钱
开店铺：以亏钱为由合法跨境调款
新加坡洗钱案起获数十只名表 拍卖价可达4000万元
最值钱的包括两只各值800万到900万元的百达翡丽
新加坡“洗钱案”：“福建帮”浮出水面
按姓氏分成不同帮派
新加坡警方出动400人 逮捕10名涉洗钱和网赌诈骗的中国人
10人原籍中国福建
网赌起家、洗钱200亿 一灰产大佬落网
持柬埔寨护照在泰国被捕
柬埔寨正式脱离洗钱“灰名单”
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将柬埔寨从该组的洗钱风险国家“灰名单”中移除。