涉及至少330起案件，损失超过4000万
5名“海外盘”盘总在美国被抓
诈骗背后的跨国洗钱链条曝光
帮电诈公司洗钱 5名嫌疑人从柬埔寨被押解回国
为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持
新加坡洗钱案嫌犯张瑞金被柬埔寨驱逐
7月16日又被柬埔寨驱逐出境
洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕
洗钱金额高达30亿泰铢
柬埔寨打击电诈洗钱 25岁嫌疑人落网
接收和转移非法资金
涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙
对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出
旺达支付老板在柬埔寨被警方逮捕
夫妻二人在金边被捕
涉电诈犯罪 红通犯从柬埔寨飞菲律宾被捕
赚取的利润估计超过2000万元人民币
太子集团陈志被指涉网赌洗钱 该集团回应
直接点名太子集团董事长陈志