太子集团首次发声否认涉诈 太子风暴持续发酵

美国和英国联合制裁柬埔寨太子集团大约一个月后，太子集团11月11日在官方网站发布英文和柬文双语的声明（没有中文），称美国等国家政府对其的涉诈指控不实。

太子集团回应称：“没有任何证据表明该集团或其董事长陈志参与了任何非法活动。最近的指控毫无根据， 其目的似乎是为了非法扣押价值数十亿美元的资产。”

太子集团还称：“集团始终致力于诚信经营、负责任的投资以及区域内的可持续经济增长”，并表示已经聘请律师团队。

10月14日，美国和英国政府同时宣布，对柬埔寨太子集团及其关联企业实施制裁。

美国政府发布的新闻稿称，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，宣布对通过网络诈骗和洗钱等手段实施犯罪的网络犯罪集团进行制裁。

纽约布鲁克林联邦法院也在10月14日起诉柬埔寨太子控股集团创始人兼董事长陈志，指控其涉嫌电信诈骗和洗钱，并指使太子集团在柬埔寨各地运营强迫劳动性质的网络诈骗窝点。

美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全部门还提起了一项民事没收诉讼，没收约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）。

柬埔寨太子银行CEO黎国顺（Looi Kok Soon）宣布10月22日辞去太子银行非独立首席董事兼首席执行官职务。

太子银行APP被从苹果商店下架，太子慈善基金会也被质疑。

10月22日，总部设在新加坡的香港上市公司FSM Holdings 在港交所发文告，称被制裁的太子集团财务总监李添（Li Thet）辞去公司的执行长、董事会主席等所有职务。

10月30日，新加坡警方查封了陈志及太子集团在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元。

11月4日，陈志持股达55%的坤集团宣布，洪维坤辞任执董、主席及提名委员会主席，而洪虢光辞任执董、行政总裁、薪酬委员会成员及授权代表。

陈志持股的另一公司致浩达，在陈志被制裁后同样出现高层“跳船”，包括骆嘉健、叶慧贞相继辞任公司董事和独立董事。

11月4日，香港警方冻结太子集团约27.5亿港元资产（约合3.54亿美元）；同日，台湾警方突击太子集团在台分公司，查扣资产约45亿新台币（约合1.45亿美元）。

据台媒报道，台湾当局拘提太子集团陈志在台湾的亲信王昱棠、人资主管辜淑雯，以及被美国公告制裁的3名台湾女子等25人到案。

太子集团被查后被媒体曝光“黑吃黑”，太子台湾公司的负责人张刚耀贪污公司9亿被公司控告，但却不料，当时美国已经开始调查太子集团。

据台湾媒体报道，台湾警方对其关联的9家公司及3名台湾人开展调查发现，太子集团台湾公司总务长物色台湾网红和模特出国进行性交易，李添曾每月花百万包养酒店妹，陈志则买下3艘豪华游艇开通宵派对，媒体报道称宛如”海上选妃宴“。