新币被制裁，黑灰产商户开始集体“搬家”

新币担保遭美国制裁、相关Telegram频道和加密货币钱包被查封后，东南亚地下担保市场正在迅速“搬家”。

区块链数据分析公司比特追踪（Bitrace）监测显示，大量原新币商户和资金正转向其他担保平台，其中由新币前股东创建的皇冠担保成为主要去向之一。

比特追踪称，自9月1日以来，皇冠担保已经接收超过2600万USDT，最近几天流入明显加速。

进一步分析显示，在部分大额资金流入中，约48%来自与新币有关的洗钱商户地址。据称，皇冠担保目前甚至出现商户排队等待进群的情况。

比特追踪表示，受新币遭制裁影响，新币此前秘密部署的子担保平台出现异常资金外流，大量担保商户正迅速退出相关平台。

与此同时，另一家大型平台“福利来担保”也开始调整业务。

比特追踪称，福利来从9月9日晚开始清退公开群内涉及洗钱业务的商户，包括俗称“卡接回U”“现金车”等业务。其旗下钱包也出现明显资金外流，美国宣布制裁新币后，累计流出约930万USDT。

美国9月9日将新币担保认定为“重大跨国犯罪组织”。美国财政部称，该平台自2022年以来累计处理超过240亿美元的数字资产和法币交易，并被用于服务电诈、洗钱等犯罪活动。美国司法部此次还查封相关基础设施及数字资产钱包，超过5200万美元资金被冻结。

从此前的汇旺担保、土豆担保，到后来的新币担保，再到如今资金和商户转向皇冠担保等平台，地下担保市场正在不断更换阵地。不过，随着执法部门开始追踪链上资金和服务商，“换个平台继续做”的空间也正在缩小。