新加坡没收陈志1.2亿美元资产

继美国和英国调查并制裁太子集团和陈志后，新加坡也动手了。据新加坡媒体报道，昨日（10月30日）新加坡警察以涉嫌洗钱和诈骗罪，查封了与太子集团董事长陈志相关的约1.2亿美金的资产。

新加坡警方今日（10月31日）表示，这些资产包括6处房产，与陈志有关的银行账户、证券账户和现金。此外查封的还有一艘游艇、11辆汽车和多瓶名酒。

报道称，新加坡警方调查陈志及其同伙始于2024年，当时警方接到可疑交易举报办公室（STRO）就陈志及太子集团问题的情报，随即展开调查。

由于犯罪活动发生在海外，警方与境外有关部门协作，并在10月14日从英美两国发布的公告掌握更多线索，随后与反洗钱案件协调与合作网络部门（AC3N）合作，最终在10月30日展开执法活动。

警方表示，目前陈志及其同伙并不在新加坡。

据悉，按照新加坡法律，洗钱罪最高可判处 10年监禁，或罚款50万新元，或两者并罚。诈骗罪可判处最高10年监禁并处罚金。

此外，新加坡金管局今日发布公告称，针对柬埔寨太子集团一案，本地金融机构自2022年以来提交相关可疑交易报告，新加坡金融管理局目前正通过反洗钱案件协调与合作网络（AC3N）以及警方继续进行调查。