柬埔寨利鑫集团被指涉诈

1月21日，新闻调查机构“有组织犯罪和腐败报道项目”（OCCRP）发布了一篇题为《柬埔寨一家大型房地产集团涉嫌诈骗和赌博活动》，披露了柬埔寨房产巨头利鑫集团涉嫌电诈、网赌等犯罪活动。

有组织犯罪和腐败报道项目援引知情人士消息称，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 于 2025年4月发布的一份研究报告中提到的“湄公河地区有一个主要的犯罪集团”涉嫌网络赌博、诈骗以及毒品贩运。

这个在报告中被称为“BG2”的商业集团，实际上就是大名鼎鼎的利鑫集团。

报道称，有组织犯罪和腐败报道项目获得两份未公开的中国法院判决书显示，柬埔寨一个名为“利鑫”的实体公司进行诈骗活动。利鑫集团前员工在社交媒体上对受害者实施电信网络诈骗和网络赌博诈骗，且内部设立多部门进行诈骗运作，将非法所得投资柬埔寨房地产开发和海外项目，“意在将犯罪所得合法化”。

“由于利鑫集团总部设在柬埔寨，中国没有管辖权，利鑫集团并未成为被告，而是被描述为境外诈骗集团。”

“中国法院最终认定16名利鑫前员工（均为中国公民）犯有电信诈骗罪，涉案金额约为1000万元人民币。”

报道中还引述联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的报告称，利鑫集团在西港投资建设了一个名为“利鑫海港城”的大型园区，且2022年8月柬埔寨警方曾突击搜查，逮捕了6名涉嫌贩卖人口的嫌犯，并抓获了35名非法移民。

报道中还提到，利鑫集团2017年在西港开设了WM酒店及赌场，且向“数百家持牌和无牌网络赌博网站”提供线上赌博软件。即便2019年柬埔寨宣布取缔网络赌博后，但有组织犯罪和腐败报道项目表示，截至2025年11月，至少有9个线上赌博网站和应用程序使用了WM的品牌，或链接到WM品牌的赌场网站。近两年该赌场虽然已经破败，但仍在运营着网络赌博。

此外，报道显示，利鑫集团的执行长许铭钊与洪森侄子洪都关系密切，在西港云壤国家公园合作开发了一个名为“西港新城区综合体”的项目，占地面积多达2500公顷。

不过，针对以上涉诈指控和参与非法活动的说法，利鑫集团均予以否认，并表示将提交相关证据，澄清事实。

据悉，利鑫集团创立于2014年，创始人为许铭晋（Thomas Hsu），现任执行长为许铭钊（Kevin Hsu），总部设在柬埔寨金边，以地产开发业务为核心，还涉足物管、酒店、餐饮、金融等多领域，在柬埔寨主要的地产项⽬有⾦边的利鑫CEO中⼼、⻄港云壤的⻄港新城、铂⾦海岸。

另悉，有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）是一家非营利调查新闻组织，也是全球规模最大的调查新闻机构之一，成立于2006年，总部位于阿姆斯特丹，坚持公共利益报道的原则，其使命是通过调查性报道，揭露跨境有组织犯罪和腐败。