泰国向42名涉诈人员发出逮捕令

昨日（12月3日）泰国反洗钱办公室表示，在清剿跨国电诈行动中，已冻结101.57亿泰铢（约3.18亿美元）资产，并对42名涉嫌电诈的人员发出逮捕令。

泰国总理阿努廷在发布会上表示，此次行动目标为涉嫌与柬埔寨犯罪组织勾结的泰国公民，调查人员突击搜查了22个府的50个地点，查扣资产涉及“重量级人物”，包括柬埔寨太子集团总裁陈志、柬埔寨参议员符国安（Kok An）以及多名泰国籍人员。

据悉，泰国反洗钱办公室在12月2日的声明中称，陈志及其同伙涉及诈骗、人口贩卖及洗钱；而符国安在柬埔寨经营电诈园区，为诈骗集团提供基地，并以非法收入在泰国购置资产，还并公布了4起重大涉诈案件（详情点击：https://jinbiannews.com/archives/5363）。

泰国中央调查局副局长索蓬称，泰国刑事法院已对42人发出逮捕令，目前已有29人被捕。但泰国方面并未公布42人名单，尚不清楚陈志是否为逮捕令名单中的一员。

此外，其中一起涉诈案件涉及柬埔寨籍富商严礼（Yim Leak），泰国当局称其为“柬埔寨一个有影响力网络的继承人”，被指掌握跨境网络进行洗钱。

目前，泰国总理阿努廷表示，已下令内政部撤销柬埔寨商业银行BIC集团董事长严礼的泰国国籍。调查人员发现，此前严礼通过与一名泰国女子结婚，获得了泰国国籍。

泰国反洗钱办公室称，已查封与严礼有关的多个交易账户，包括60亿泰铢（约1.88亿美元）的泰国能源公司邦乍石油（Bangchak Corporation）股份。

另据法新社报道称，东南亚部分边境地区长期是跨国诈骗中心，年收入数十亿美元，不少受害者遭诱骗或贩卖至园区后被迫进行诈骗活动。尽管区域内已有数百名嫌疑人落网，但被视为“主谋”的关键人物仍长期逍遥法外。

目前，针对泰国对柬埔寨籍人员查封资产一事，柬埔寨官方暂未有回应。