服务电诈 汇旺4年涉嫌洗钱240亿美金

汇旺董事长李雄日前被押解回中国后，汇旺被曝过去4年，涉嫌洗钱240亿美金，且主要服务对象为电诈产业。

据香港明报今日报道称，据总部在英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美金，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。

明报援引分析公司Elliptic的消息称，汇旺担保在去年春天之前就促成了近270亿美金的交易，尽管其中部分交易可能是合法的。Elliptic 1月发布的研究报告则显示，至少240亿美金流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。

此外，报道还称，与胖大银行同为汇旺旗下的汇旺担保，被认为是汇旺集团主要的洗钱工具。

另据香港01报道称，有分析指汇旺规模超过550亿美金。汇旺支付（Huione Pay）和胖大银行（Panda Bank）表面上做平民生意，但事实上汇旺旗下的“汇旺担保”和“好旺担保”，是全球最大的暗网交易平台之一，主要靠telegram群组，公然为诈骗园区杀猪盘上的收入洗白。

另一家区块链分析公司SlowMist报告称，在2024至2025年，经过汇旺流转的加密货币USDT，就超过610亿美金。到美国制裁后两个月，即2025年12月，交易量就突然归零。

昨日（4月2日）为胖大银行赔付首日现场，《金边现场》前往胖大银行总部报道时发现，不少储户仍在焦急等待，银行方面现场张榜取款名单，有人需等10天，有人需等20天，也有人并不在名单中。

此前，太子银行陆续为储户进行兑付，胖大银行现也正在兑付中。而不少人更关心，汇旺是否能实现兑付？

一位在柬媒体人曾分析道，“答案可能令人失望，太子也好，胖大也好，人家的后缀还是银行，可是汇旺算啥？钱庄吗？谁能来兜底？”